Саратовцев обвиняют в незаконной банковской деятельности на 9 миллиардов

В Саратове двух местных жителей будут судить за незаконную банковскую деятельность.

По информации региональной прокуратуры, с января 2022 по ноябрь 2025 года мужчины в составе организованной группы без регистрации и лицензии занимались банковской деятельностью. Для транзита и последующего обналичивания денег они использовали счета десятков подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. Через них злоумышленники провели больше 9 миллиардов рублей. Доход самих фигурантов от этих операций превысил 45 миллионов.

Кроме того, один из обвиняемых организовал подачу в налоговую подложных счетов-фактур и деклараций от имени фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

Теперь саратовцев будут судить по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация подачи подложных налоговых документов). В ходе следствия оба фигуранта полностью признали вину. На их имущество наложили арест.

Дело рассмотрит Кировский районный суд Саратова.