В Саратовской области мошенники обналичили через подставную фирму 14,9 млн рублей

Прокуратура Балашова Саратовской области проверила законность образования юридического лица.

Было установлено, что местный житель за вознаграждение зарегистрировал на свое имя ООО «Эталон Инвест». Между тем, предприятие коммерческой деятельностью не занималось, документов о работниках и каких-либо активах не имело.

«При этом за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 14,9 млн рублей. Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки», - информирует областная прокуратура.

Материалы проверки направили в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту образования юридического лица через подставных лиц.