Сотрудники Саратовской таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили факты незаконного вывода денег за рубеж.
Как рассказали 20 декабря в ведомстве, руководитель одной из компаний в областном центре совершил валютные операции по переводу более 4,8 миллиона рублей. Деньги направлялись в Китайскую Народную Республику с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
По данным фактам Саратовской таможней возбуждено 3 уголовных дела по п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере).
