В г. Аткарске Саратовской области выявлена незаконная схема обналичивания денег. Об этом информирует региональная прокуратура.
Установлено, что в ноябре 2016 года местная жительница за вознаграждение зарегистрировала в налоговой инспекции № 13 на свое имя ООО «Торговый дом «Поволжье». Также она открыла банковские счета и в последующем все необходимые документы передала заказчикам. В ходе проверки выяснилось, что женщина являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, бумаг по финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных средств не располагала.
При этом за период деятельности юрлица на расчетный счет фирмы поступили и были переведены в пользу третьих лиц более 50 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
