Прокуратура Саратовской области взяла на контроль расследование дела в отношении членов организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы обвиняемые, используя реквизиты подконтрольных юридических и физических лиц, не имея лицензии на банковскую деятельность, совершили финансовые операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей.
Также они незаконно обналичили более 118 миллионов рублей, используя поддельные документы.
«Благодаря принятым прокуратурой региона и ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области мерам, по уголовному делу установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию. В настоящее время следствием выполняются процессуальные действия, направленные на окончание расследования», - информирует надзорное ведомство.
Похожие новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на sarnovosti.ru
