В городе Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении трех мужчин, обвиняемых в создании фирм-однодневок.
Следствием и судом установлено, что с декабря 2023-го по июль 2024 года фигуранты предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, на основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставных лицах.
«С помощью указанных лиц они открыли расчетные счета, через которые вывели в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме более 95 миллионов рублей», - прокомментировали в региональном СУ СКР.
В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела о нескольких эпизодах незаконного образования юридического лица (пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ) и нескольких эпизодах неправомерного оборота средств платежей (часть 2 статьи 187 УК РФ).
«Следователями СК проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том числе произведены осмотры предметов и документов, очные ставки с участием фигурантов, обыски, допросы свидетелей», - рассказали в ведомстве.
В результате одному из фигурантов было назначено наказание в виде 2 лет колонии общего режима, двум другим - в виде условного лишения свободы: одному - на 1,5 года, другому - на 1 год 8 месяцев, с испытательными сроками на 1 год.
Как стало известно ИА «Регион 64», фигуранту, получившему реальный срок, 28 лет. Он работал в ООО «Фаворит». Его подельникам 33 и 24 года. Старший трудился менеджером в фирме, младший - инженером-механиком у индивидуального предпринимателя.
В деле фигурировали такие фирмы-однодневки, как ООО «Профактив», ООО «ПРОМГАЗ-РИТЕЙЛ», ООО «А-МИКС», ООО «ИНТЕРХАУС» и другие.
