Фирму-однодневку выявили сотрудники региональной прокуратуры в ходе специальной проверки.
В июле 2016 года 43-летний житель Саратова зарегистрировал на свое имя юридическое лицо - ООО «Велмен». Общество незаконно выдавало кредиты населению. Так, за период с июля 2016 года по декабрь 2017 года «Велмен» были предоставлены займы гражданам под залог недвижимого имущества на общую сумму более 9,7 млн рублей. При этом лицензия на данный вид деятельности отсутствовала.
В ходе проверки учредитель пояснил, что за символическую плату по просьбе знакомого дал согласие на регистрацию юридического лица на свое имя, какого-либо отношения к фирме не имеет. Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки.
По фактам создания юрлица через подставных лиц и осуществления незаконной предпринимательской деятельности возбуждены уголовные дела.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Похожие новости
Стали свидетелями интересного?
Снимайте на телефон, присылайте в редакцию, читайте на sarnovosti.ru
