В Саратове осудят главаря и 11 участников банды мошенников

В Саратове перед судом предстанут 52-летний житель Энгельса Джемал Кавтарадзе и 11 членов преступного сообщества, провернувшие ряд мошеннических схем. Подробности преступлений сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в 2012 году Кавтарадзе, осведомленный об условиях кредитования банками физических лиц, создал и возглавил организованную группу для хищения денежных средств банков.

Для этого был привлечен действующий менеджер по продажам одного из крупных кредитных учреждений 29-летняя Т. Петрунина (осуждена к 5 годам колонии общего режима). Женщина определяла перечень банков для подачи заявок и суммы кредита, а также готовила пакет документов с недостоверными сведениями о заемщиках.

Участники банды подыскивали лиц, находящихся в тяжелом материальном положении, на имя которых оформляли подложные документы, а в анкетах указывали специальные телефонные номера якобы работодателей, коллег по работе, родственников. При поступлении звонков из банков подельники отвечали на вопросы согласно разработанной легенде.

В организованной группе присутствовала четкая иерархия, каждый из ее членов выполнял определенную роль.

За период с 2012 по 2014 год от преступной деятельности мошенников пострадали 10 территориальных подразделений различных банков, общая сумма причиненного ущерба составила более 24 млн рублей.

При покушении на хищение еще 17 млн рублей деятельность группы была пресечена правоохранительными органами.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого квалифицированы согласно частям 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере), части 3 статьи 30 - частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения).

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмотрения по существу.