В Саратовской области сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России совместно с Росгвардией пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.
Подозреваемые создали ряд фирм-однодневок, на счета которых от частных клиентов и организаций поступали финансы. Дальше деньги переводили другим агентам, обналичивали и возвращали клиентам. За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли печати фиктивных организаций, бухгалтерскую документацию и средства мобильной связи. Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. Расследование продолжается.
