В городе Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор директору строительной организации, обвиняемому в покушении на мошенничество и отмывании денег.
Следствием и судом установлено, что с июля 2023-го по апрель 2024 года мужчина подделал налоговую отчетность за 3-й квартал 2023 года. В декларациях НДС были искажены данные о продажах, не отражен аванс по государственному контракту. Кроме того, были незаконно заявлены вычеты на сумму более 34 миллионов рублей.
В период с июня 2024-го по май 2025 года директор компании легализовал более 8 миллионов рублей, которые удалось получить путем уклонения от уплаты налогов, заключения договоров лизинга на приобретение автомобилей стоимостью свыше 20 миллионов рублей.
Действия мужчины квалифицировали по части 3 статьи 30 - части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 600 тысяч рублей. Имущество осужденного на сумму более 9 миллионов рублей конфисковано и обращено в собственность государства», - сообщили 10 ноября в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.
По сведениям источника ИА «Регион 64», приговор выслушал директор компании ООО «Трест 7» Алексей Кузнецов. Фирма неоднократно фигурировала в обсуждениях на заседаниях областной думы, где ее упоминали среди подрядных организаций, вызывавших вопросы в связи с недобросовестным исполнением обязательств.
Компания, в частности, возводила дома для медработников на улице Лагерной в Саратове, реконструировала инфекционную поликлинику в Красноармейске, грязелечебницу в селе Чапаевка Ершовского района.
