Оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием крупных сумм денег.
Так, трое жителей регионального центра зарегистрировали сеть так называемых «фирм-однодневок», через счета которых выводились средства, поступившие от различных предприятий и организаций.
Участники группы составляли фиктивные документы, бухгалтерскую отчетность. За услуги по «транзиту» и обналичиванию подозреваемые получали вознаграждение. Установлено, что доход от противоправной деятельности составил более 15 миллионов рублей.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит срок до 7 лет. В настоящий момент им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
