Руководство фирмы в сфере строительства автомобильных дорог из Саратовской области уличили в неправомерном обороте средств платежей.
Как стало известно ИА «Регион 64», троим мужчинам, которые фактически возглавляли организацию, вменяют часть 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По версии следствия, в 2020-2021 годах они совершали махинации с переводами, чтобы скрыть от налогового органа наличие денег у организации.
Известно, что Волжский районный суд 26 августа на два месяца арестовал одного из фигурантов - до 23 октября. Он с таким решением не согласился и обжаловал его в Саратовском областном суде. Вышестоящая инстанция 10 сентября изменила ему меру пресечения, отправив под домашний арест.
Напомним, в мае СУ СКР по Саратовской области обнародовало информацию о том, что фирму подозревают в ряде махинаций. По данным следствия, в 2020 и 2022 годах в декларациях по НДС организации необоснованно заявлялись налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль - расходы по фиктивным сделкам с 14 организациями. Таким образом компания, по предварительным данным, уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 74 миллионов рублей.
Кроме того, в период с мая 2022-го по октябрь 2025 года фирма якобы легализовала более 36 миллионов рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, путем заключения договоров лизинга на приобретение автомобилей.
Также в период с февраля по июль 2025 года руководство организации, зная о недоимке по уплате налогов в бюджеты различных уровней, направляло в адрес контрагентов распорядительные письма об оплате товаров и услуг в пользу физических и юридических лиц, являющихся поставщиками, минуя расчетные счета организации. В результате юрлицо скрыло денежные средства организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки на общую сумму более 8 миллионов рублей.
Тогда были возбуждены три уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов и сборов (пункты «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ), легализации денежных средств (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ) и сокрытии денежных средств, за счет которых могли бы быть взысканы недоимки по налогам (часть 1 статьи 199.2 УК РФ).
По сведениям источника нашего агентства, речь идет о компании ООО «Дорожник».
