В Саратове 25-летнего местного жителя уличили в преступлениях, связанных с деятельностью фирмы-однодневки.
В феврале 2020 года молодой человек зарегистрировал юридическое лицо, предоставив свой паспорт и подписав необходимые документы. Весной, являясь номинальным руководителем организации, он открыл четыре банковских счета.
На имя представителя саратовец получил логин и пароль, а также электронный носитель информации, предназначенные для проведения операций с денежными средствами. Затем он передал эти сведения и вещи третьим лицам.
О противоправных действиях гражданина вскоре стало известно. Против него завели дело по части 1 статьи 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств) и части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документа для образования юридического лица).
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», - пояснили в региональном СУ СКР.
По сведениям ИА «Регион 64», речь идет о деятельности фирмы-однодневки ООО «Дельта». Через нее удалось вывести 10 миллионов 149 тысяч 929 рублей.
