В г. Балаково Саратовской области завершено расследование дела в отношении директора ООО, которого обвиняют в сокрытии денежных средств.
Как рассказали следователи, у балаковской организации, специализирующейся на производстве строительных металлоконструкций, обнаружили недоимку в 2,8 миллиона рублей по налогам и другим сборам за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года. В целях списания долга по расчетным счетам фирмы были приостановлены все расходные операции. Директор ООО знал, что если продолжить перечислять контрагентам деньги, то их будут списывать в счет погашения задолженности. Тогда он поручил бухгалтеру перечислять средства по взаиморасчетам на счета третьих лиц, таким образом лишив налоговиков возможности произвести взыскание недоимки. За указанный период фирма скрыла от налоговой 53,6 миллиона рублей.
Противоправные действия руководителя были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области. Против мужчины завели дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
В ходе следствия гражданин признал вину и полностью возместил ущерб в размере 2,8 миллиона рублей. В настоящее время расследование дела завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
